header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Εντατικοποίηση προσπαθειών για έλεγχο παράνομων ροών χρήματος
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 29/07/2015
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Κείμενο: Κινεζικά Υπουργεία και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας υποσχέθηκαν να συνεργαστούν με την Κεντρική τράπεζα και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν ταχθεί να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, μετά τις πρόσφατες περιπτώσεις υψηλού προφίλ. Μετά από διυπουργική σύσκεψη υπό την ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας για να συζητηθεί η καταπολέμηση της παράνομης μεταφοράς χρημάτων ο Guo Qingping, Υποδιοικητής της Τράπεζας, δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Κίνας και περιγράφονται περαιτέρω σχέδια.
Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω εργασιών, οι σύνεδροι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση εκπροσωπόντας περισσότερα από 20 τμήματα της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησαν να ενισχύσουν τον διυπουργικό συντονισμό.
Συμφώνησαν επίσης να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των «δομικών αιτίων» του προβλήματος και να εντείνουν τις προσπάθειες στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών.
Αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα στατιστικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και να αυξηθεί η παρακολούθηση αυτών των εγκλημάτων που διαπράττονται και μέσω του Διαδικτύου.
Η συνάντηση ήταν επιγενόμενο ένεκα των πολλών υψηλού προφίλ περιπτώσεων που αφορούν υποκαταστήματα στο εξωτερικό κινεζικών τραπεζών.
Τον Ιούνιο, Ιταλοί εισαγγελείς κατηγόρησαν την Τράπεζα της Κίνας, τον τέταρτο μεγαλύτερο κρατικό δανειστή της χώρας, μαζί με 297 άτομα, κυρίως Κινέζους πολίτες που ζουν στην Ιταλία, για τη μεταφορά εκεί περίπου 5.100.000.000 δολάρια που αποκτήθηκαν παράνομα στην Κίνα.
exports

Gefyres Ypourgeio logo 02highrez    ktp 1