ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
Νέες απαιτήσεις για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία
| File Categories: | |
|---|---|
| Χώρα αναφοράς: |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| Ημερομηνία: | 19/03/2019 |
| Συναπτόμενο αρχείο: |
NON PAPER Request to the Bulgarian Banks bg.doc
|
| Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας |
| Πηγή: | Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία |
| Κείμενο: | Ενημέρωση για νέες απαιτήσεις σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Οι νέες απαιτήσεις έρχονται σε εφαρμογή μέτρων της βουλγαρικής κυβέρνησης ως αποτέλεσμα της εφαρμογής στην εγχώρια έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |