ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ

• Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 7.5.2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε Κανονισμό για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων ξεπλύματος χρημάτων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Anti Money Laundering - Counter Financing of Terrorism). Μεταξύ άλλων, αποφασίζεται η αφαίρεση της καταχώρισης της Τυνησίας από τον κατάλογο της ΕΕ που περιέχει τρίτες χώρες «υψηλού κινδύνου» (High risk third countries)  των οποίων το νομοθετικό πλαίσιο και ο μηχανισμός για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσιάζει στρατηγικές ελλείψεις.

Η εν λόγω εξέλιξη χαιρετίσθηκε ως θετική από την αρμόδια Αρχή επί του ξεπλύματος χρήματος Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων της Τυνησίας Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF).

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της CTAF, η εξέλιξη αυτή όπως επίσης και η έξοδος της Τυνησίας από τον κατάλογο των χωρών υπό την επίβλεψη της διεθνούς Financial Action Task Force (FATF) τον περασμένο Οκτώβριο δηλώνει, «τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα του εθνικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που δεν πάσχει πλέον από στρατηγικές ελλείψεις και δεν παρουσιάζει πλέον απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».