Search

Facebook

Linkedin

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Οι αλβανικές αρχές κατάσχεσαν 10 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοπιστωτικές οντότητες λόγω σκανδάλου που αφορά μικροπιστώσεις
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΒΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 30/05/2024
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων
Κείμενο:

 Η Εισαγγελία των Τιράνων κατάσχεσε 10 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς διαχειριστών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που εμπλέκονται σε σκάνδαλο μικροπιστώσεων μετά την έκδοση εννέα μέτρων ασφαλείας κατά προσώπων που συνδέονται με αυτές.

Συγκεκριμένα, από την εν λόγω έρευνα προέκυψε ότι φυσικά πρόσωπα, καθώς και  χρηματοπιστωτικές εταιρείες («Microcredit Albania» sha, ADCA shpk και «Final» shpk), διαθέτουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα κατατεθειμένα σε άλλες τράπεζες, καθώς και διάφορα ομόλογα. Τα κεφάλαια αυτά πιθανολογείται ότι συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, ιδίως με την απόκτηση χαρτοφυλακίων επισφαλών δανείων από τράπεζες δεύτερης βαθμίδας και την έκδοση πρόσθετων δανείων σε πολίτες με ταυτόχρονη κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων δυσανάλογα με τις αξίες των χορηγηθέντων δανείων.

Για να αποτραπεί η μεταφορά ή η απόκρυψη αυτών των κεφαλαίων, η εισαγγελία έκρινε απαραίτητο να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων προσώπων και των προαναφερόμενων χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Το δικαστήριο επίσης επέβαλε μέτρα ασφαλείας σε εννέα άτομα που κατηγορούνται για εξαπάτηση πολιτών μέσω παραπλανητικών συστημάτων μικροπιστώσεων, τέσσερα από τα οποία έχουν συλληφθεί, ένα αναζητείται από την αστυνομία και άλλα τέσσερα βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με κατηγορίες για κλοπή και κατάχρηση εξουσίας.

Η σχετική έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά από καταγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης το 2020, αποκάλυψε ένα δόλιο σύστημα, στο οποίο συμμετείχαν τραπεζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι που ζημίωσαν οικονομικά χιλιάδες πολίτες.

Συγκεκριμένα, η Micro Credit Albania φέρεται να αγόρασε 3999 επισφαλή δάνεια συνολικού ύψους 7,3 εκατ. ευρώ από τράπεζα δεύτερης βαθμίδας έναντι 450.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια ανάγκασε τους οφειλέτες να πάρουν νέα δάνεια για να ξεκλειδώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν εκ νέου, διαιωνίζοντας έτσι τον κύκλο του χρέους. Μία ακραία περίπτωση αφορούσε έναν πολίτη, από τον οποίο κατασχέθηκαν 14 ακίνητα για χρέος 350.000 λεκ.

Επισημαίνεται, τέλος ότι η έρευνα σημείωσε επίσης παράνομες αυξήσεις στα τέλη καθυστέρησης από τους φορείς επιβολής, ζημιώνοντας περαιτέρω τους οφειλέτες, με τα ποσά να καθορίζονται αποκλειστικά με δικαστικές αποφάσεις.

31.05.2024, Πηγή: A2CNN

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov